Должная осмотрительность для текущих сделок

Если компания подписывает контракты, которые обеспечивают ее деятельность (к таковым можно отнести закупку материалов и другие схожие контракты), то в качестве должной осмотрительности бизнес может запросить у потенциального партнера учредительные документы и познакомиться с репутацией предприятия в открытых источниках. При этом выбор компания может делать только на основании коммерческого предложения.
Бизнесу необходимо проявлять должную осмотрительность, чтобы обосновать инспекторам причину выбора именно этого контрагента, а также защитить себя от работы с сомнительными предприятиями.